騙徒假冒經營Greggs，從市政府詐騙了35,000英鎊轉移到香港銀行帳戶

儘管並未經營合法業務，他們仍然接受了數千鎊的COVID補助金。

騙徒假冒經營企業，包括Greggs麵包店，盗取了195,000英鎊的政府補助金。

Rais Kayani在許多議會，包括St Helens、Thurrock和Rochdale議會，從虛假申請人那裡接受了小型企業補助金。在2020年5月4日至5月9日期間，這些議會分別被詐騙了35,000英鎊、85,000英鎊和75,000英鎊。

在向St Helens議會提交申請時，詐騙者冒充了知名連鎖麵包店Greggs。法庭聽證時得知，真實的商業稅率帳號被用來支持虛假的稅率補助金申請，這些補助金由地方政府授予。

調查人員無法辨識提交詐騙申請的人是誰。但是，所有要求的款項都轉至位於盧頓、貝德福德郡的RAK Traders and Services Ltd.的銀行帳戶，據檢察官稱。

檢視該帳戶的銀行對帳單顯示，這三個地方政府共收到了195,000英鎊。Rais Kayani，31歲，是該公司的唯一董事。

在2020年5月12日，100,000英鎊轉出到一個美元帳戶。在2020年5月13日，47,500美元從該美元帳戶轉到一個香港的帳戶。

Kayani先前在南華克皇冠法院承認了一項洗錢安排的指控。他被判處監禁16個月，緩刑18個月。

CPS的本·里德在判決後表示：“在COVID-19危機期間的國家緊急情況下，大量的政府資金被釋放用於支持全國各地的陷入困境的企業。Kayani是一系列向其所經營業務所在地不同地方的地方政府提交虛假申請的冷酷受益者。”

「他以不誠實地從小型企業補助金的詐騙申請中受益，將所得款項轉移到海外。我們已經追回了155,000英鎊的納稅人資金，現在將尋求沒收剩餘資金的命令。」

CPS發言人表示：「CPS致力於將詐騙者，包括那些為自己謀利而利用COVID-19大流行的人，帶上法庭。」

Please join our whatsapp broadcast list: https://chat.whatsapp.com/BEB72AfsMWUA3TVliRFzau and our facebook and whatsapp groups: https://livinintheuk.com/archives/42/

Source: https://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/fraudster-35000-council-pretending-run-27253588?utm_source=liverpool_echo_newsletter&utm_campaign=daily_newsletter2&utm_medium=email